Erkennung von Geldwäsche im Emissionshandel

Description: Die empirische Studie untersucht die Erkennung der Risiken von Geldwäsche im Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS). Die ermittelten Transaktionsmuster und wahrgenommenen Verdachtsfälle begründen einen Geldwäscheverdacht in hochgerechnet ca. 300 Fällen innerhalb eines Handelsjahres. Es werden sechs Empfehlungen ausgesprochen: (1) Softwaregestützte Analysen des Unionsregisters, (2) Abgabe von Verdachtsmeldungen, (3) Reformierung des Unionsregisters, (4) Implementation von Compliance-Management-Systemen auf Seiten der Kontoinhaber/innen und (5) webbasierte Schulungsmaßnahmen durch die Deutsche Emissionshandeslstelle. (6) Internationale Risikoanalysen. Veröffentlicht in Texte | 19/2020.

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Origin: /Bund/UBA/Webseite

Tags: Unionsregister ? Europäischer Emissionshandel ? Emissionshandel ? Risikoanalyse ? Empirische Untersuchung ?

License: other-closed

Language: Deutsch

Organisations

• Umweltbundesamt (Herausgeber*in)

Persons

• Kai-D. Bussmann (Verfasser*in)

Issued: 2020-01-01

Time ranges: 2020-01-01 - 2020-01-01

Resources

• https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-01-28_texte_19-2020_geldwaesche_eu_ets.pdf (PDF)

Status

Aktiv

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