EU-ETS - Erkennung, Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche im Emissionshandel

Description: Dies ist eine EU-weite Studie zur Erkennung der Risiken von Geldwäsche im europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) auf Basis von Umfragen unter im Unionsregister aktiven Unternehmen und kontobevollmächtigten Personen. Aus dieser Studie werden sechs Empfehlungen abgeleitet: (1) Softwaregestützte Analysen des Unionsregisters, (2) Kommunikation über Risikolagen und Verdachtsmeldungen, (3) Reformierung des Unionsregisters, insbesondere Einführung einer Transaktionsgrenze für Bargeldzahlungen (4) Transparenz im Unionsregisters über AML-CMS (5) webbasierte Schulungsmaßnahmen durch die nationalen Registerführer. (6) Follow-up Survey zur Entwicklung der Risikolage und des Compliance-Managements. Veröffentlicht in Texte | 07/2023.

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Origin: /Bund/UBA/Webseite

Tags: Unionsregister ? Europäischer Emissionshandel ? Emissionshandel ? Studie ?

License: other-closed

Language: Deutsch

Organisations

• Umweltbundesamt (Herausgeber*in)

Persons

• Prof. Dr. jur. Kai-D. Bussmann (Verfasser*in)

Issued: 2023-01-01

Time ranges: 2023-01-01 - 2023-01-01

Resources

• https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_07-2023_eu-ets_-_erkennung_praevention_und_bekaempfung_von_geldwaesche_im_emissionshandel_0.pdf (PDF)

Status

Aktiv

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